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这条黑灰产业链必须斩断!杭州警方严厉打击买卖对公账户违法犯罪行为
2020-05-08 07:27:00杭州网

杭州日报讯 为进一步提升打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效,有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的高发势头,5月6日下午,杭州召开了打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议暨打击治理跨境赌博工作部署推进会,围绕“露头就打、循线深挖、严惩严防”目标,全面深入部署推动我市电信网络新型违法犯罪、跨境赌博违法犯罪打击收网工作,坚决铲除该类违法犯罪滋生土壤。

5月7日上午,杭州市公安机关在前期缜密侦查的基础上,对案件进行集中收网。截至目前,共打掉买卖对公账户犯罪团伙10个,抓获买卖对公账户犯罪嫌疑人200余人,查获营业执照、对公账户、U盾、手机卡共270余套,人民币、美金、港币若干,有效切断支撑电信网络诈骗犯罪猖獗发展的银行账户黑灰产业链。自全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开以来,杭州警方迅速行动,汇集各警种及案件属地公安机关,针对涉杭买卖对公账户类违法犯罪,全面部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚战”,通过大数据分析研判,集群式打击作战,强力震慑了违法犯罪。

对公账户本是企业之间资金往来的工具,但警方研判发现,境外诈骗犯罪集团为了转移赃款,不惜向境内的黑中介重金购买对公账户作为犯罪工具。境内黑中介为了牟取暴利,招募一些贪图蝇头小利的社会闲散人员,出卖个人法人代表身份虚假注册公司,开设对公账户。日前,中国人民银行杭州中心支行先后召集22家在杭商业银行负责人召开电视电话会议,围绕配合公安机关对公账户违法犯罪打防工作,在最短的时间内启动涉案对公账户的风控措施,阻断电信诈骗分子资金流通道。

买卖对公账户的后果是什么?中国人民银行与公安部联合发文,对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒。措施包括:

一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。将违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的货款和信用卡申请。

二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。

三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户,即相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户,不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能等等,惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

另外,出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户的,除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外,还可能涉嫌触犯刑法。

杭州警方提醒广大市民:一要加强防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务;二是切莫以身试法,买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪的道路;三要主动举报犯罪,一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。

来源:杭州日报    作者:通讯员 许璐 记者 李维和    编辑:陈东    责任编辑:方志华
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