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出借身份证当法人代表就能免费游杭州并拿到酬金?下城警方接连摧毁两个买卖对公账户犯罪团伙
2020-05-08 07:26:33杭州网

杭州日报讯 只要带上身份证来一趟杭州,签签字、到银行露露脸,啥活都不用干,几天就能赚5000元,这样的“美差”,你动不动心?

不管你动不动心,90后小伙阿亮(化名)是动心了。一个月前,阿亮在微信兼职群里偶然看到一则招工广告,广告上说只要带上身份证来杭州,做法人代表,配合老板拿到5家公司的营业执照并注册对公账户,就能得到5000元报酬,全程包吃包住包往返交通。对于正愁没钱买游戏装备的阿亮来说,这样的“好事”简直是天上掉馅饼,他立即加广告发布者姚某成为好友。

姚某成将阿亮拉进了名为“某公司核心团队”的微信群,群里立即有人为阿亮安排接下来的行程:第一天,由A跑腿办理营业执照;第二天由B陪同阿亮背诵、联系注册对公账户所需的“话术”;第三天……阿亮得知这些行程全部有专车接送,自己享受的是“霸道总裁”的待遇,顿时心花怒放,第二天就从山东老家出发,直奔杭州。

在杭州待了几天,签了几个字,露了几次脸,5套公司证件全部办妥了。阿亮拿到了5000元报酬,正准备回家,却被杭州民警请进了派出所配合调查。

原来,4月初,下城警方根据线索,发现了以樊某东、姚某成、田某等人为首的买卖对公账户犯罪团伙,由姚某成团伙、田某团伙在互联网上招募法人代表,并通过樊某东团伙在杭州的公司办理公司营业执照和银行对公账户,之后贩卖给电信诈骗团伙使用的黑灰产业链。对此,下城警方迅速成立专案组展开调查。通过各部门联合侦查研判,4月24日清晨,在市局刑侦支队的统一部署指挥下,下城警方在山东、安徽、杭州等地部署60余名警力开展集中抓捕行动,成功端掉以樊某东、姚某成、田某等人为首的非法买卖银行对公账户犯罪集团,共抓获嫌疑人19人。经审查,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

据了解,该犯罪集团自2019年初起就在杭州注册大量空壳公司并买卖对公账户。仅今年3月,该团伙就招募了20个所谓的“法人代表”,注册营业执照和开设对公账户100余套,涉及萧山、余杭、上城、下城等多个城区,该犯罪集团办理和贩卖的对公账户已涉及广西、重庆、河南、浙江多个省、市的电信诈骗案件十余起,涉案金额上百万元。

无独有偶,4月15日,下城警方根据线索,又发现了以徐某财、王某军等人为首的犯罪团伙,以同样的手段买卖银行对公账户。5月6日,下城警方兵分多路,在上海、安徽、江苏等地开展统一收网行动,抓捕以徐某财、王某军为首的犯罪嫌疑人8人。经初查,徐某财团伙已招募36个“法人代表”,王某军团伙已办理对公账户178个,初步查明涉及案件13起。目前案件正在进一步办理中。

来源:杭州日报    作者:通讯员 刘文逸 记者 李维和    编辑:陈东    责任编辑:方志华
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